באַנקס אין פּעננסילוואַניאַ זענען בארעכטיגט לויט זייער דיסקרעשאַן, נאָך ריוויוינג די באַנק אַפּלאַקיישאַן אָנגעפילט צו אָננעמען אָדער אָפּוואַרפן די אַפּלאַקיישאַן פֿאַר עפן אַ אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ. אָבער אין דער זעלביקער צייט, מיר קענען ניט אין קיין צייט גאַראַנטירן אַז דיין וועט זיין געראָטן, דאָס איז בלויז די באַשלוס פון די באַנק.
רעכט צו אינטערנאַציאָנאַלע רעגיאַליישאַנז נאכגעגאנגען דורך אונדז און פּעננסילוואַניאַ, מיר וואָלט נישט קענען צו הילף מיט עפֿענען אַ באַנק אקאונט סערוויס פֿאַר פּעננסילוואַניאַ צו בירגערס פון די פאלגענדע לענדער. FATF סאַנגקשאַנד לענדער רעשימע
אָריגינעל אָדער סערטאַפייד קאָפּיע פון באַנק דערמאָנען בריוו פֿאַר עפן אַ געשעפט באַנק אקאונט מיט פּעננסילוואַניאַ(דייטיד ניט מער ווי 3 חדשים). איר קענט פשוט בעטן רעפערענץ בריוו פֿון דיין באַנק, וווּ איר האָבן דיין באַנק אקאונט. די רעפֿערענץ בריוו זאָל אָנווייַזן באַשטעטיקונג פון די עלטער פון די חשבון, די נומער פון די חשבון, פּרעפעראַבלי מיט די באַלאַנסעס אויף די דאַטע.
אָריגינעל אָדער סערטיפיעד קאָפּיע פון נוצן רעכענונג / באַנק ויסזאָגונג פֿאַר עפן אַ פֿירמע באַנק אקאונט מיט פּעננסילוואַניאַ (פֿאַר וועראַפאַקיישאַן פון רעזידענטשאַל ווענדט, דייטיד ניט מער ווי 3 חדשים). די הויזגעזינד נוצן רעכענונג (פֿאַר למשל עלעקטרע, וואַסער, גאַז, אָדער פאַרפעסטיקט שורה טעלעפאָן, אָבער נישט אַ מאָביל טעלעפאָן רעכענונג, אין רובֿ פון די דזשוריסדיקשאַן), איר קענען אויך צושטעלן אַ באַנק ויסזאָגונג, קרעדיט קאַרטל ויסזאָגונג אָדער באַנק רעפערענץ בריוו (דייטיד ניט מער ווי 3 חדשים) ווי אַ באַווייַזן פון אַדרעס.
ביטע צושטעלן וויעט פון ליגאַלייזד פירמע דאָקומענטן פֿאַר עפן אַ פֿירמע באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ באשטייט פון:
קאָפּיע פון קאַנסטאַטושאַנאַל דאָקומענטן (סערטיפיקאַט פון ינקאָרפּאָראַטיאָן, אַרטיקלען, אאז"ו ו) צו עפֿענען אַ געשעפט באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ.
א קאָפּיע פון פֿירמע רעדזשיסטער (וואָס כולל רעדזשיסטער פון שאַרעהאָלדערס, דירעקטאָרס און סעקרעטאַרי) צו עפֿענען אַ קראַנט באַנק אקאונט עפן אין פּעננסילוואַניאַ.
א קאָפּיע פון פֿירמע ביניען.
סערטיפיקאַט פון גוטן שטייענדיק צו עפֿענען אַ געשעפט באַנק אקאונט עפן אין פּעננסילוואַניאַ.
*צום באמערקונג:
אין פאַל, די דאָקומענטן צוגעשטעלט פֿאַר אַ באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ זענען נישט אין ענגליש, סערטאַפייד איבערזעצונגען וואָלט זיין פארלאנגט אָדער וויצע-אַ-ווערסאַ, פֿאַר ווייניק דזשוריסדיקשאַנז.
אַמאָל די גאנצע דאַקיומענטיישאַן איז גרייט, ביטע שיקן אַ ווייך עקזעמפלארן צו אונדזער רעפּריזענאַטיוו פֿאַר ריוויוינג, עס איז זייער וויכטיק צו צושטעלן גאָר אָנגעפילט פאָרעם (s) צו ויסמיידן דילייז אין די עפן פּראָצעס.
טשעקליסט פֿאַר עפן אַ פערזענלעכע באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ, אויך באַוווסט ווי שפּאָרן באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ
באדערפענישן פֿאַר עפן אַ פערזענלעכע באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ.
ביטע צושטעלן די פאלגענדע דאָקומענטן פֿאַר עפן אַ פערזענלעכע באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ:
נאָטאַריזעד קאָפּיע פון דיין גילטיק פּאַס איז פארלאנגט פֿאַר עפן אַ באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ. סיגנאַטשערז זאָל זיין דאָרט אויף פּאַס און זאָל זיין די זעלבע ווי אויף די אַפּלאַקיישאַן פאָרעם מיט קלאָר פאָטאָגראַפיע.
אָריגינעל אָדער סערטאַפייד קאָפּיע פון באַנק דערמאָנען בריוו פֿאַר סייווינגז באַנק אקאונט עפן אין פּעננסילוואַניאַ(דייטיד ניט מער ווי 3 חדשים). כּמעט אַלע באַנקס איבער דער וועלט אַרויסגעבן "רעפערענץ בריוו". איר קענט פשוט בעטן רעפערענץ בריוו פֿון דיין באַנק, וווּ איר האָבן דיין באַנק אקאונט. דער רעפֿערענץ בריוו זאָל אָנווייַזן באַשטעטיקונג פון די עלטער פון דעם חשבון מיט קראַנט באַלאַנסעס.
אָריגינעל אָדער סערטיפיעד קאָפּיע פון נוצן רעכענונג / באַנק ויסזאָגונג פֿאַר שפּאָרן עפן פון באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ (פֿאַר וועראַפאַקיישאַן פון רעזידענטשאַל ווענדט, דייטיד ניט מער ווי 3 חדשים). די הויזגעזינד נוצן רעכענונג (פֿאַר למשל עלעקטרע, וואַסער, גאַז, אָדער פאַרפעסטיקט שורה טעלעפאָן, אָבער נישט אַ מאָביל טעלעפאָן רעכענונג, אין רובֿ פון די דזשוריסדיקשאַן), איר קענען אויך צושטעלן אַ באַנק ויסזאָגונג, קרעדיט קאַרטל ויסזאָגונג אָדער באַנק רעפערענץ בריוו (דייטיד ניט מער ווי 3 חדשים) ווי אַ באַווייַזן פון אַדרעס.
מאַכט פון אַדוואָקאַט (אויב אָנווענדלעך).
גאָר אָנגעפילט און געחתמעט אַפּלאַקיישאַן פאָרעם פֿאַר יחיד באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ.
פערזענלעכע נעמענ זיכ ווידער
ביטע טאָן:
ינקאַס, די דאָקומענטן צוגעשטעלט וואָס זענען נישט אין ענגליש שפּראַך, אין דעם פאַל, סערטאַפייד איבערזעצונגען זענען פארלאנגט.
אַמאָל די גאנצע דאַקיומענטיישאַן איז גרייט, ביטע שיקן אַ ווייך עקזעמפלארן צו אונדזער רעפּריזענאַטיוו פֿאַר ריוויוינג, עס איז זייער וויכטיק צו צושטעלן גאָר אָנגעפילט פאָרעם (s) צו ויסמיידן דילייז אין די עפן פּראָצעס.
אָפּלייקענונג פֿאַר עפן באַנק אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ
"וויכטיק נאָטיץ : מיליאָן מאַקערס האָבן גענומען גלייַך זאָרג אין פאָרשונג און פּראַוויידינג אינפֿאָרמאַציע פֿאַר פּעננסילוואַניאַ, אין דער זעלביקער צייט, מיר טאָן ניט אָננעמען קיין פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט (s) פֿאַר קיין פינאַנציעל אָדער אנדערע אָנווער אָדער שעדיקן וואָס קען זיין געפֿירט דורך די אינפֿאָרמאַציע אָדער באַדינונגען צו עפֿענען אקאונט אין פּעננסילוואַניאַ. ניצערס פון דעם פּלאַץ זענען אַדווייזד צו נעמען אַ צונעמען פאַכמאַן עצה איידער זיי פאַרפליכטן זיך צו ינוואַלווינג די באַנקינג באַציונגען פּעננסילוואַניאַ, פּעננסילוואַניאַ באַנק אקאונט אָדער קיין אנדערע באַנקינג באַדינונגס צוגעשטעלט אין פּעננסילוואַניאַ. "
שיפּינג קאָסטן
טראַנספּאָרט פון פֿירמע דאָקומענטן פֿאַר פּעננסילוואַניאַ אָדער שיפּינג פון פּעננסילוואַניאַ קיט צו די דעסטיניישאַן פון די קליענט וועט דאַרפן אַן עקסטרע קאָסטן און וועט ווערן אויטאָמאַטיש צוגעגעבן צו די ינווויס אין די צייט פון ויסשרייַבן. שיפּינג קאָס פֿאַר אינטערנאַציאָנאַלע קעריער באַדינונגס זענען אויטאָמאַטיש באַשטימט צו 110 וסד און קען זיין העכער פֿאַר עטלעכע דעסטאַניישאַנז (שפּעטער צו זיין שערד ביי באַשטעטיקונג און סאַבמישאַן פון דעטאַילס) און 110 וסד וועט אויטאָמאַטיש ווערן צוגעלייגט צו דעם וואָגן.
אנדערע באַנקס און דזשוריסדיקשאַנז
מיליאָן מאַקערס דורך אונדזער אינטערנאַציאָנאַלע פּאַרטנערשיפּס און אַססאָסיאַטיאָן אין פּראַפעשאַנאַל קפאַ, אַקאַונטאַנץ, פינאַנציעל אַססאָסיאַטעס מאַנידזשיז אַ זייער גרויס פּאָרטפעל פון יחיד שטייער פּייַערס און אינטערנאציאנאלע געשעפט ענטיטיז וואָס אַרבעטן אין כּמעט אַלע דזשוריסדיקשאַנז אין ריפּיטיד קלייאַנץ, אין אַ ויסזאָגונג פון אונדזער לאַנג-טערמין באַציונגען אין אונדזער קלייאַנץ פילע יאָרן רעכט צו אונדזער עקסאַלאַנס פון באַדינונגס, עמפּאַטי און קאַמפּעטיטיוו פּרייסינג.
דזשוריסדיקשאַנז פֿאַר באַנקינג באַדינונגס אין פענסילוועניע און "109 לענדער, אריינגערעכנט, 50 שטאטן פון פארייניקטע שטאטן פון אמעריקע ".
