הויך-ריזיקירן, מאָניטאָרעד און נאָן-קאָאָפּעראַטיווע דזשוריסדיקשאַנז
מיר ניט זיך אדער דורך אונדזער אַסאָוסייישאַנז, פּאַרטנערס, אַסאָושיאַץ, קאַנסאַלטאַנץ און פרילאַנסערז לאָזן אונדזער פּראָדוקטן און באַדינונגס צו זיין געוויינט גלייַך אָדער מינאַצאַד אין די ונטער דערמאנט לענדער.
די רשימה פון לענדער איז פּיריאַדיקלי דערהייַנטיקט און פּאָסטעד אויף די לינק דערמאנט אונטן.
דריט לענדער מיט הויך ריזיקירן, נישט סערווירט דורך אונדז:
עקספּייטרייאַץ לעבעדיק אין די ליסטעד לענדער וועט נישט זיין געשטיצט פֿאַר אונדזער דינסט.
גרוס,
די רשימה פון הויך-ריזיקירן לענדער איז באַשטימט אין פּלאַן 3ZA פון די געלט לאָנדערינג, טעראָריסט פינאַנסינג און אַריבערפירן פון געלט (אינפֿאָרמאַציע אויף די פּייער) רעגולאַטיאָנס 2017.
די רשימה איז אַמענדיד אין יולי 2021 דורך רעגולירן 2 פון געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פינאַנסינג (אַמענדמענט) (נומ 2) (הויך-ריזיקירן לענדער) רעגולאַטיאָנס 2021.
נאטיץ* FATF ידענטיפיצירט דזשוריסדיקשאַנז וואָס האָבן שוואַך מיטלען און באַלאַנסעס אין פּלאַץ צו ידענטיפיצירן און קאַמבאַט געלט לאָנדערינג און טעראָריסט פיינאַנסינג (CFT / AML) און ריליסיז צוויי FATF דאָקומענטן פֿאַר אַלעמען און די דאָקומענטן זענען ארויס דרייַ מאָל יעדער יאָר. די FATF אַנאַונסיז די רשימה פון לענדער פֿאַר אַלעמען מיט אָרעם / שוואַך, CFT / AML רעזשים איז פּרוווד עפעקטיוו. זינט אקטאבער 2018, די FATF האט ריוויוד איבער 80 לענדער און עפנטלעך יידענאַפייד 68 פון זיי. פֿון 68 לענדער האָבן 55 לענדער פֿון דעסטוועגן שוין גענומען נויטיקע שריט צו אַדרעסירן זייער CFT / AML שוואַכקייט און זענען אַוועקגענומען פון דער רשימה. מקור * fatf-gafi.org
מיר האָבן גענומען יאָרן פון דערפאַרונג אין פּערפעקטינג אונדזער ספּעשאַלאַזיישאַן און אינטערנאַציאָנאַלע אַסאָוסייישאַנז און פּאַרטנערשיפּס צו צושטעלן ויסגעצייכנט באַדינונגס און סאַלושאַנז צו אונדזער קלייאַנץ אין מערסט קאַמפּעטיטיוו פּרייסיז.
מיר מאַכן אַפּערטונאַטיז פֿאַר מענטשן און קאָמפּאַניעס צו קויפן בעסער סיסטעמען, קאַסטאַמייזד און שנייַדער-געמאכט סאַלושאַנז.
עס ס וועגן דיר. מיר ווערן מער באַקאַנט מיט איר, דיין געשעפט און דיין אַבדזשעקטיווז ונ דורך דיסקוטירן פּאָטענציעל אָפּציעס אָדער אַפּערטונאַטיז.
דורך אונדזער וואַסט דערפאַרונג און פאַרשידן באַדינונגס צוגעשטעלט דורך אונדזער פירמע, מיר העלפֿן מענטשן, פאַמיליעס, געשעפטן און קאָרפּעריישאַנז דורך אונדזער ספּעשאַלייזד עקספּערטיז צו רילאָוקייט, ונטערהאַלטן, יקספּאַנד און וואַקסן. צי איר זענט אינטערעסירט אין רילאָוקיישאַן, צונויפגיסן און אַקוואַזישאַן, אָדער איר זוכט פֿאַר אָפלאָאַדינג דיין צוריק אָפיס פּראַסעסאַז, איר זוכט פֿאַר הויפּטשטאָט אָדער סטראַטידזשיק שוטעף אָדער איר זוכט פֿאַר דיין ווייַטער דור סאַקסעסמאַנט פּלאַן, פינאַנציעל קאַנסאַלטאַנסי און שטיצן, אָדער איר זוכט פֿאַר גרונטייגנס באַדינונגען אָדער ימאַגריישאַן באַדינונגס אָדער בילדונג אין אויסלאנד אָדער עס סאַלושאַנז מיר קען אַרוישעלפן איר אין אַלע די באַדינונגס מיר זענען דאָרט צו שטיצן
ווי אַ יחיד אָדער באַזיצער אָדער הויפּט פון אַ פרייַ פירמע אָדער פֿירמע, יעדער יינער איז טשאַלאַדזשד ניט בלויז מיט דעם פּראָצעס פון אָנפירונג טאָג-צו-טאָג אַקטיוויטעטן, אָבער, צוזאַמען מיט ינשורינג די קורץ און לאַנג טערמין הצלחה פֿאַר זיך. אָבער ווי קאָס זענען ינקריסינג און די העסקעם באדערפענישן קריייטינג נאָך גרעסערע טשאַלאַנדזשיז, איר קען זיין געחידושט ווי איר וועט פאָרזעצן צו בלייַבנ לעבן - ניט צו דערמאָנען טרייוו - אין דעם נייַע תקופה, דאָס איז ווו מיר טרעטן אין.
אונדזער צוגאַנג צו שריט - פֿון אָנהייב צו הצלחה
שריט קסנומקס: ידענטיפיצירן די באדערפענישן פון יחיד / משפּחה / געשעפט / קאָרפּאָראַטעס.
שריט קסנומקס: סעלעקציע פון די בעסטער אַפּערטונאַטיז / אָפּציע פֿאַר אַ מצליח מקיים פון גאָולז און אַבדזשעקטיווז.
שריט קסנומקס: שיקט בעסטער אַפּיראַנסאַז פֿאַר האַסקאָמע.
שריט קסנומקס: אויב מעגלעך, מאָניטאָרינג וויזיץ צו די מדינה, אויב נישט שוין דאָרט.
שריט קסנומקס: לערנען די פיזאַבילאַטי.
שריט קסנומקס: פינאַנציעל און שטייער ייצע, אויב אָנווענדלעך.
שריט קסנומקס: איבערבליק און דיטיילד דערקלערונג פון די מעגלעך אַפּערטונאַטיז.
שריט קסנומקס: השגחה אין דעם פּראָצעס.
שריט קסנומקס: צוגרייטונג און סאַבמישאַן צו די באַטייַטיק אויטאריטעטן.
שריט קסנומקס: הצלחה!
עס איז זייער וויכטיק צו קלייַבן די רעכט שוטעף פֿאַר דיין גאָולז און אַספּעריישאַנז, מיר ביי מיליאָן מאַקערס זענען גרייט צו ענשור איר וועט זיין געראָטן.
אונדזער קלייאַנץ זענען אונדזער משפּחה און מיר שטענדיק שטיין אונדזער קלייאַנץ מיט עמפּאַטי און געדולד צו ענשור אַז זיי הצלחה.
מיליאָן מאַקערס איז אַ איין האַלטן לייזונג שפּייַזער, מיר צושטעלן קאַסטאַמייזד און שנייַדער-געמאכט סאַלושאַנז צו מענטשן, פאַמיליעס, געשעפטן און קאָרפּעריישאַנז וואָס העלפֿן איר ניט נאָר דינער אָבער אויך ינטערנאַשאַנאַלי פֿאַר ענינים מיט יממיגראַטיאָן, ינוועסטער ימאַגריישאַן, געשעפט ימאַגריישאַן, אַרבעט פּערמיץ, רעזידאַנסי דערלויבעניש , בירגערשאַפט, אינטערנאַציאָנאַלע חינוך, געשעפט קאָנסולטאַנסי, געשעפט סאַלושאַנז, אינטערנאַציאָנאַלע פּלייסמאַנט, קאַסטאַמייזד הר סאַלושאַנז, פארקויפונג און קויפן פון געשעפט, CRM סאַלושאַנז, צאָלונג גייטוויי, פירמע פאָרמירונג אין 98 דזשוריסדיקשאַנז, עפן פון אַ באַנק אקאונט, רעגיסטראַציע פון טריידמאַרק אין 119 לענדער מיט בלויז איין אַפּלאַקיישאַן פאָרמע, געשעפט לייסאַנסינג, ווירטועל אָפאַסיז, ווירטועל נומערן, אינטערנאַציאָנאַלע יקספּאַנשאַן, לעגאַל באַדינונגס, געשעפט וואַליויישאַן, לעגאַל אַדווייזערי, פינאַנציעל קאַנסאַלטינג, גרונטייגנס אַדווייזערי, קער אַרום קאַנסאַלאַטאַנסי, עקוויפּמענט און ארבעטן קאַפּיטאַל פינאַנסינג, רעכט דיליגענסע און העסקעם, מיר אויך ספּעשאַלייז אין פּראַוויידינג קאַסטאַמייזד עס סאַלושאַנז ווי וועב אַנטוויקלונג, עקאָ מאַמערסע סאַלושאַנז, אַפּפּס אַנטוויקלונג, דיגיטאַל פֿאַרקויף, ווייכווארג סאַלושאַנז און בלאָקטשאַין טעכנאָלאָגיע אַנטוויקלונג צו נאָמען אַ ביסל אין זייער קאַמפּעטיטיוו פּרייסיז
אונדזער עס באַדינונגס זענען געפֿינט צו אַ ברייט קייט פון געשעפטן פון אַלע טייפּס און סיזעס. מיר דינען די פאלגענדע ינדאַסטריז:
באַנקינג
אַוצאָרסינג פון געשעפט פּראַסעסאַז
ינפראַסטראַקטשער און קאַנסטראַקשאַן
בילדונג
עסנוואַרג & בעוועראַגע
געזונט קער
מאַנופאַקטורינג
כיידראָופּאַוער
סטראַכירונג
אינפארמאציע טעכנאָלאָגיע
לעגאַל סערוויסעס
אַרומפאָרן & טאָוריסם
פּעטראָוקעמיקאַלז
פאָרשונג & אַנטוויקלונג
Financial Services
קריפּטאָ ינדאַסטרי
טעלעקאָממוניקאַטיאָנס
לאַנדווירטשאַפטלעך פּראַדאַקשאַן & פאָרשונג
ויטאָמאָביל
מיר צושטעלן סערוויסעס און שטיצן אין די ווייטערדיקע דזשוריסדיקשאַנז: | ||||
|
|
|
|
|
דערפאַרונג די חילוק.
זאָרגן בויען מיט איר אין גייַסט.